2025-10-27 产品展示 86
2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院的一纸文书震动全球：美国司法部宣布没收柬埔寨太子集团创始人陈志持有的12.7万枚比特币，按市价折算高达150亿美元，创下美国司法史上单次资产没收纪录。这场看似针对虚拟资产的突袭，实则是通过“亲信策反+算法追踪”的组合拳，撕开了东南亚最大电诈帝国的洗钱黑洞。
一、从“勋衔富豪”到电诈教父：镀金外衣下的犯罪帝国
被美方通缉的陈志，有着令人眩晕的双重身份。这位38岁的英柬双国籍商人，曾获柬埔寨前首相洪森亲自授予的奥克纳勋衔，其掌控的太子集团号称在30多国经营房地产与金融业务，俨然“商业精英”范本。但起诉书揭露，他的核心产业是柬埔寨境内10个“监狱式”诈骗园区——仅两处窝点就查获1250部作案手机，操控7.6万个社交账号实施“杀猪盘”。
更血腥的细节藏在园区高墙内：数百名受害者被诱骗至此，护照遭扣押，在暴力胁迫下沦为诈骗工具，甚至出现中国公民被害的恶性案件。这些通过情感欺诈、虚假投资榨取的赃款，最终流向陈志控制的加密货币网络——每日非法获利高达数千万美元。
二、双管齐下的攻坚：亲信反水与算法追凶
美方的突破始于“人”的缺口。调查人员通过长期渗透，成功策反陈志身边核心亲信，获取了关键线索：这批比特币与2020年 Lubian 矿池“失窃案”高度相关，实为陈志自导自演的赃款转移戏码。当年号称“史上最大比特币失窃案”的12.7万枚比特币，实则被陈志用虚假盗窃名义隐匿，沉睡在数十个加密钱包中长达三年半。
算法追踪则补上了技术闭环。比特币区块链的公开账本特性成为突破口：调查人员借助 Arkham 等链上工具，将2020年失窃资产的地址与2024年7月集中转移的钱包集群关联，锁定资金流向。更关键的是，技术团队发现 Lubian 矿池的私钥生成存在随机性缺陷，而非暴力破解——这一漏洞影响超22万个地址，最终让美方成功掌控私钥。“区块链从不是洗钱保护伞，而是最精准的资金地图。”联邦检察官在发布会上直言。
三、150亿赃款的洗白路径：从矿池到奢侈品
这批比特币的“黑化史”，暴露了加密货币洗钱的典型套路。陈志团伙先将诈骗赃款注入旗下挖矿业务，通过 Lubian 矿池（高峰时掌控全球6%算力）“生产”新比特币，以此切断资金与犯罪的关联。随后采用“分散-归集”模式，将资产拆分至数千个钱包，再悄悄汇总至核心账户。
洗白后的资金流向奢靡：纽约拍卖行的毕加索画作、私人飞机、伦敦19处豪宅（估值超1亿英镑），甚至帕劳岛屿的度假村开发项目，均由赃款堆砌而成。而柬埔寨本地的汇旺集团则成为洗钱核心枢纽，仅2021年至2025年间就清洗40亿美元，甚至涉及朝鲜网络盗窃资金。目前这家支付巨头已被美国全面制裁，OKX等交易所也启动交易冻结管控。
四、未完结的战役：在逃主犯与跨国震慑
尽管150亿美元资产落网，但陈志仍在逃，其双国籍身份与深厚政商背景给引渡带来阻碍。不过美方已联动多国织密法网：英国冻结其伦敦房产，美国财政部将146名关联人员与实体列入制裁名单，从资金链到人脉网全面绞杀。
这场行动的意义远超个案。它印证了加密货币犯罪的可追溯性——即便时隔数年、跨越多国，区块链的不可篡改特性仍能锁定证据；更向跨国电诈集团发出警示：虚拟资产绝非法外之地。正如司法部长加兰所言：“无论用何种技术伪装，犯罪所得终将被追回。”
结语：虚拟战场的执法革命
12.7万枚比特币的没收，是技术与执法的双重胜利。当电诈集团试图用区块链掩盖罪行时，美国司法部却用同样的技术工具撕开了伪装。这场战役不仅创下资产没收纪录，更重塑了全球虚拟资产执法的范式——亲信策反的“人力突破”与算法追踪的“技术攻坚”相结合，让跨国犯罪的洗钱网络无所遁形。
目前这批比特币由美国政府保管，陈志的通缉令仍在生效。这场围绕虚拟资产的猫鼠游戏尚未落幕，但可以肯定的是：在区块链构建的透明账本前，任何“隐秘”的赃款都终将留下痕迹。
